자금세탁방지교육 (30분)
20,000원
- 지원유형
- 일반과정
- 학습기간 수료여부 관계없이 복습 12개월 추가 제공
- 수료기준 진도 80% 이상
주문금액
20,000원연관강의
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자금세탁을 근절하기 위해서 제도적 장치가 반드시 필요하고 이 교육을 통해 관련 업계에 종사하는 여러분은 자금세탁방지제도에 대해 이해할 수 있도록 자금세탁제도 및 관련 법령에 대해 알아봅니다.
미리보기
학습방법 : HTML5 ( PC )
학습시간 : 12시간 12차시
난이도 : 향상
강의목표
- 자금세탁에 대해 이해하고 설명할 수 있다.- 자금세탁제도에 대해 알고 업무에 적용할 수 있다.- 자금세탁행위관련 법령을 이해함으로써 업무 정확도를 높일 수 있다.
강의소개
본 과정은 자금세탁방지제도에 대해 알아봅니다.자금세탁은 주로 마약, 조직폭력, 밀수, 불법자금 조성과 관련된 범죄집단의 자금 거래에서 주로 발생하는데 이러한 자금세탁을 근절하기 위해서 제도적 장치가 반드시 필요하고 이 교육을 통해 관련 업계에 종사하는 여러분은 자금세탁방지제도에 대해 이해할 수 있도록 자금세탁제도 및 관련 법령에 대해 알아보겠습니다.
학습대상
금융기관 관련 종사자
수료기준
필수평가 : 진도 (80% 이상)
총점 80 점 이상시 수료
학습목차
- 자금세탁방지교육 (30분)
- 1. 자금세탁방지제도의 이해
- 2. 자금세탁방지 관련 법령 및 주요 내용
- 3. 위험평가 및 위험기반접근법
- 4. 자금세탁방지 관련 내부통제
- 5. 자금세탁방지국제기구(FATF)
- 6. 고객확인의무제도①(CDD)
- 7. 고객확인의무제도②(CDD)
- 8. 의심거래보고제도①(STR)
- 9. 의심거래보고제도②(STR)
- 10. 고액현금거래보고제도①(CTR)
- 11. 고액현금거래보고제도②(CTR)
- 12. 새로운 유형의 자금세탁 위험과 대응