[금융 법정] 금융 자금세탁방지교육

[금융 법정] 금융 자금세탁방지교육

60,000원
  • 지원유형
    • 일반과정
  • 학습기간
    수료여부 관계없이 복습 12개월 추가 제공
  • 수료기준 진도 80% 이상
주문금액
60,000원
연관강의

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자금세탁의 개념과 유형을 이해하고 자금세탁방지 제도 및 관련 법령에 대해 학습할 수 있습니다.

미리보기
학습방법 : HTML5 ( PC
, 스마트폰, 타블렛
)
학습시간 : 6시간 13차시
난이도 : 향상
강의목표

- 자금세탁의 개념과 자금세탁방지제도의 필요성을 알 수 있다.- 자금세탁방지 관련 법령 및 국제 기준을 이해하고 금융기관의 역할을 설명할 수 있다.- 고객확인의무, 의심거래보고, 고액현금거래보고 등 주요 자금세탁방지 제도의 절차와 업무 수행 방법을 설명할 수 있다.

강의소개

본 과정은 자금세탁방지 제도의 기본 개념과 법적 기반을 이해하고 금융기관이 수행해야 할 주요 자금세탁방지 업무를 학습하기 위한 교육 과정입니다.자금세탁방지 관련 법령과 국제 기준을 살펴보고, 고객확인의무, 의심거래보고, 고액현금거래보고 등 핵심 제도를 이해합니다.

학습대상

금융회사 및 관련 기관 직원

제공서류
수료증수료시 발급가능
수강증명서학습시작 이후 발급가능
수료기준
필수평가 : 진도 (80% 이상)
총점 80 점 이상시 수료
학습기간
30일 + 무료복습기간 360일
✅ 학습기간 + 무료복습기간 내 무제한 반복 수강 가능!
- 실제 해당 강의의 커리큘럼은 복습기간을 포함하지 않는 30일 입니다.
학습목차
[금융 법정] 금융 자금세탁방지교육
1. 자금세탁방지제도의 이해
27 분
2. 자금세탁방지 관련 법령 및 주요 내용
34 분
3. 위험평가 및 위험기반접근법
26 분
4. 자금세탁방지 관련 내부통제
36 분
5. 자금세탁방지국제기구(FATF)
30 분
6. 고객확인의무제도①(CDD)
34 분
7. 고객확인의무제도②(CDD)
35 분
8. 의심거래보고제도①(STR)
31 분
9. 의심거래보고제도②(STR)
23 분
10. 고액현금거래보고제도①(CTR)
25 분
11. 고액현금거래보고제도②(CTR)
31 분
12. 새로운 유형의 자금세탁 위험과 대응
33 분
13. 개정 업무규정 주요 내용
22 분